董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[7][8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审批[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审批[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审批[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元由董事会审议[9] 会议召集与召开 - 董事长应自接到明确充分书面提议后10日内召集和主持董事会会议[14] - 董事会定期会议以现场召开为原则，必要时可通过视频等方式召开；临时会议可通讯进行并决议[20] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事委托他人出席会议，委托书应载明委托人和受托人信息等内容[19] 会议表决与决议 - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，特别决议须经全体董事三分之二以上通过[23] - 公司董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事人数不足3人，交易提交股东会审议[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，可要求会议暂缓表决[25] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[23] 董事责任与免责 - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任，若决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[26] 会议档案与公告 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[27] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据相关规定办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[39]