上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 11 日以现场 会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前 以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 公司董事长王炜博士因公出差，不能亲自出席本次会议，经半 数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旸先生主持； 同时，董事长王炜博士委托董事王羽旸先生代为签署本次会议决议、 会议记录等相关文件。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科 技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-033 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 1 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡 ...