| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、内部审计机构负责人及证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 11 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室召开 2024 年年度股东会，审 议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届 董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专 门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计 机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ...