股份相关 - 公司初始股份总数为18000万股，面额股每股金额为1元[3] - 2003年度发行社会公众股A股7500万股，2008年度非公开发行A股119942148股，2015年度利润分配新增187471074股，2020年度非公开发行A股168723962股，普通股总数增至731137184股[3] - 2022年度注销回购1686313股，公司普通股总数变更为729450871股[3] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[3] - 董事和高级管理人员自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[3][4] 股东相关 - 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[4] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时，可书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] - 公司召开股东会，董事会、审计委员会及单独或合并持有1%以上股份股东有权提案[10] 会议相关 - 2025年6月11日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过取消监事会并修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的议案[1] - 过半数独立董事向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈[7][8] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内给出书面反馈[8] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[7][8] 公司运营相关 - 公司发起人认购股份数分别为河南轮胎集团有限责任公司16226.28万股、中国神马集团有限责任公司985.40万股等[2] - 公司发起人出资时间为1998年8月31日，河南轮胎集团有限责任公司以与轮胎生产有关的部分经营性资产出资，其余六家公司以债权转投资方式出资[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[6] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] 其他相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，修订后增加职工董事1名[15] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[17] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[18][19] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[19] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[19]