董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[5] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][8][10] - 投管部定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[12] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[14] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] 董事出席与委托 - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，审议关联交易有特殊规定[20][21] 决议表决 - 董事会决议表决一人一票，记名投票，不同事项通过条件不同[26][29][32] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[35] - 部分人员可书面提议延期审议提案[36] 档案保存与公告 - 董事会会议档案保存期限十年以上[43] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前需保密[44] 决议落实与规则 - 董事长督促落实决议并通报情况[45] - 规则由董事会制订报股东会批准生效，解释权归董事会[48] 其他说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数，矛盾决议以时间在后为准[49][30]