证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-043 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 由董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）《关于聘任总经理的议案》 沈健先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规有 关高级管理人员任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除 ...