| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 11 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现 场会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并以电话、 口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董 事一致同意推选董事汪加胜先生主持会议，高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略与 ESG 1 委员会、审 ...