制度修订 - 2025年6月11日第四届董事会第四次会议审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前3日、不定期提前1日通知，全体同意可不限[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[6] - 一人一票，记名投票表决[6] 会议形式 - 原则现场，也可视频、电话，签字视为出席同意[6] 委托规定 - 委托需提交授权委托书且表决前提交[7] 审议事项 - 关联交易等事项经专门会议过半数同意提交董事会[9] - 行使特定特别职权前经专门会议过半数同意[9] 档案保存 - 独立董事专门会议档案保存10年[10]