会议审议 - 2025年6月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》，需提交股东会审议[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，需提前十日书面通知全体董事[8] - 五种情形下应召开临时会议，董事长应十日内召集并主持[11][12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急情况可口头通知[14] 会议变更 - 定期会议书面通知变更需提前三日，不足三日需顺延或获全体董事认可[17] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事出席[18][21] - 审议关联交易时委托出席有限制[24] - 可现场或非现场召开，非现场特定方式计算出席人数[25] 会议表决 - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[33] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席且决议过半数通过[34] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[39] 会议延期 - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[40] 会议记录 - 记录含会议届次等内容，与会董事签字确认，有异议可书面说明[47][45] 决议公告 - 由秘书按规定办理，公告前相关人员需保密[46] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[48] 档案保存 - 会议档案保存期限十年以上[49] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同，解释权归董事会[50][51]