公司基本信息 - 公司于2007年6月11日首次发行1808万股人民币普通股，6月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1246834988元[9] - 公司已发行股份总数为1246834988股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[26] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持股份总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[31] 股东权益与责任 - 股东要求查阅会计账簿等，公司应15日内书面答复并说明理由[36] - 股东会、董事会决议违规，股东有权60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，特定情形下有权书面请求诉讼或直接起诉[39] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位损害债权人利益应承担连带责任[42] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[50] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供担保，需股东会审议通过[51] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议通过[51] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保，需股东会审议通过[51] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需股东会审议通过[51] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[53] - 董事会收到提议后应10日内书面反馈[57][58] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[63] - 股东会网络投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[63] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[64] 董事相关规定 - 连续180个交易日单独或合并持股1%以上股东有权提出非职工代表董事[83] - 股东会选举两名及以上董事时采取累计投票制度[85] - 非职工代表董事和职工代表董事任期均为3年，可连选连任[91] - 兼任高管职务的董事以及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[92] - 超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[82] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[82] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1名[103] - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[101] 担保与投资决策 - 董事会可对一年内购买、出售重大资产及投资项目不超最近一期经审计总资产30%事项决策[106] - 董事会可决定单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%的担保事项[107] - 本公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产50%、总资产30%的担保可由董事会决定[107][108] - 董事会可决定为资产负债率不超70%的被担保对象提供担保[108] - 公司最近十二个月内担保金额累计不超最近一期经审计总资产30%的担保可由董事会决定[108] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[154] - 公司实施现金分红后留存货币资金不低于3000万元[160] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[160] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万，或达或超最近一期经审计总资产30%，属重大投资计划或现金支出[161] - 公司利润分配采取现金、股票等方式，现金分红优先[159] - 每年现金分红应不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[162] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低达20%[163] - 分红预案需出席股东会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[166] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[168] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[170] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[181] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，经董事会决议即可[191] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[197]