证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-018 镇海石化工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届 满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司第六届董事会由九名董事组成，其中五名非独立董事、三名独立董事、 一名职工代表董事。公司第六届董事会构成已经公司第五届董事会第十六次会议 审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方 面进行了认真审查，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，主要内容如下： 公司董事会提名郑祯先生、冯 ...