证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-034 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二五年第 六次会议于 2025 年 6 月 11 日在北京召开，采用现场表决方式。会议 通知和材料已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。本次董事会应 到董事 12 名，实际到会董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。监事 会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决 议合法、有效。 会议通过决议如下： 二、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》,同意 提交股东大会审议。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》,同意提交股东大会审议。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、通过《关于不再设立监事会的议案》 ...