证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-026 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 6 月 10 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事李春歌、杨中硕、Yatao Yang 以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》 （一）鉴于公司《2025年股权激励计划（草案）》原确定的激励对象中有4 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消拟向上述4名激励 对象授予的股票权益共计13.2万股（其中第二类限 ...