一、监事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-017 三、备查文件 第五届监事会第十三次会议决议 镇海石化工程股份有限公司监事会 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 6 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理 人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 ...