董事会议事规则 镇海石化工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、 规范性文件和《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组织机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东会的决议设立提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与可持续发展委员会、审计三个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履 ...