第一条 为完善镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的决 策程序,提高公司治理水平，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《镇海石化工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 公司董事会设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的 监事会的职权，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 董事会审计委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 公司证券事务部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。公司审计部为审计委员会的专门工作机构。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董 ...