证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-039 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 10 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东 会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公 司章程》中部分条款进行了修订。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分制度的公 ...