董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[17] - 临时会议提前五日书面通知，紧急事项可口头通知并书面确认[18] 董事长与秘书 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[10] - 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，负责会议筹备等[12] 议案与决议 - 董事会成员等可提议案，需符合相关条件[15] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[24] - 关联关系董事回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[24] - 关联交易议案需三分之二以上无关联关系董事通过，不足3人提交股东会[27] - 担保事项决议须经出席会议三分之二以上董事同意[28] 其他规定 - 一名董事一次接受委托不超两名董事[24] - 表决票和会议档案保存不少于十年[26][32] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[28] - 会议记录需董事签名，不签字无说明视为同意[30][31][41] - 董事对决议担责，表明异议并记载可免责[32] - 董事长督促落实决议，检查情况并可通报[34] - 议事规则修改需股东会批准生效，由董事会解释[37][39]