证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-026 久祺股份有限公司 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2025年6月 11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月5日以专人送 达的方式送达至各位董事。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事李政先生主持， 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司第二届董事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意选举董事李政生为公司第三届董事会董事 长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 李政先生简历详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。 2、审议通过了《关于选举公 ...