重庆新铝时代科技股份有限公司 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-033 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 30 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期 ...