董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[13] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[13] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[19] - 公司收到董事辞职报告日起辞任生效，两交易日内披露[19] - 独立董事辞职致人数或比例不符要求，报告在下任填补缺额后生效[19] - 董事忠实义务任期结束后六个月内有效[19] - 董事保密义务任职结束至秘密公开时止[19] - 特定犯罪判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年（缓刑未逾2年）不能任董事[11] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任，自相关日期起未逾3年不能任董事[11] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提名董事候选人[25] 董事长相关 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[27] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一人履职[29] 董事会秘书相关 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[31] 专门委员会相关 - 审计、薪酬和考核、提名委员会中独立董事应占多数并任召集人[31] - 战略委员会由董事长任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[31] - 战略委员会研究公司长期发展战略规划并提建议[33] - 审计委员会审核公司内部控制、财务信息等工作[34] - 提名委员会研究董事、高管选择标准和程序并提建议[35] - 薪酬与考核委员会研究审查董事、高管考核办法和薪酬计划[35] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议[38] - 特定股东、董事、独立董事提议，董事长十日内召集临时董事会会议[38][39] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日[41] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[46] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[49] - 董事会决议表决方式有现场记名投票、举手或通讯表决[48] - 董事会可用书面议案代替会议，签字同意董事达法定人数成决议[50] - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[51] - 董事会审议提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[55] - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不应再审议[55] - 董事会按章程对担保事项决议，矛盾时以形成时间在后为准[55] 交易相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[57] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，除董事会审议还应股东会批准[58] - 交易事项按类型十二个月内累计计算，资产总额和成交金额达公司最近一期经审计总资产30%，应股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，独立董事认可后提交董事会审议[61] - 公司与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，经董事会审议后提交股东会审议[62] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议后提交股东会审议[63] 其他 - 股东可在董事会决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规或违反章程决议[65] - 董事会会议记录和档案保存期限为10年[70][74] - 董事长跟踪检查决议实施情况，可要求总经理纠正，不采纳可提请召开临时董事会[66] - 董事会秘书督办决议执行情况，董事有权质询[66] - 董事会会议可按需全程录音或录像[70] - 董事会决议涉及重大事项应及时披露[71] - 独立董事对特定事项发表特定意见，需披露事项应公告[74] - 董事出席会议费用由公司支付[74] - 本议事规则自股东会审议通过后生效实施，修改亦同[79]