证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-016 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日发出，会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯 方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 1.修订《公司章程》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.修订《股东大会议事规则》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3.修订《董事会议事规则》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工 商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会 审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日 止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 ...