证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-019 号 天地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公 司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第八届董事会。现将有 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 6 月 12 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及其附件<股东大会 议事规则><董事会议事规则>的议案》。根据拟修订并提交股东大会 审议的《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会审查，公司 第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候 选人的议案 ...