公司治理结构 - 公司于2025年6月12日会议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件事项[2] - 董事会由9名或7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1至2人[20][36] - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[17] 股份相关规定 - 公司发行面额股每股面值人民币1元[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] - 股东有权请求法院认定内容违反法律法规的股东大会、董事会决议无效[8] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[33] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[14] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由副董事长或半数以上董事推举的董事主持[15] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不提取[27] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[28] 各委员会设置 - 审计委员会成员不少于三名，独立董事过半数，季度会议至少召开一次[24][25] - 战略与投资委员会由不少于三名董事组成，召集人由董事长担任[25] - 提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数，召集人由董事长担任[26] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[18] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[22] 公司运营相关 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[20] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[20] - 董事会制订公司利润分配方案和弥补亏损方案[20]