业绩总结 - 公司向特定对象发行75,949,367股A股，募集资金总额419,999,999.51元，净额410,398,420.40元[1] 项目进展 - 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目总投资41,448.08万元，截至2025年5月31日累计投入1,195.94万元，剩余25,017.85万元[4] - 轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目总投资22,565.03万元，截至2025年5月31日累计投入1,341.47万元，剩余13,704.26万元[4] - 两个募投项目原计划2023年3月25日达预定可使用状态，两次延期后调整为2025年9月25日[9] - 截至2025年5月31日，募投项目已投入2,537.41万元，现有产能可满足目前小批量订单需求[10] 未来展望 - 因市场未达预期，募投项目面临闲置和盈利风险[10] - 军警单位预算支出和支付意愿不确定，继续实施募投项目无法取得预期经济效益[12] - 外贸市场受出口管制影响，订单受阻[13] 新策略 - 公司拟终止两个募投项目，将剩余38,722.11万元募集资金永久补充流动资金[14] - 2025年6月12日董事会、监事会同意终止项目并补充流动资金[16][17] - 保荐机构对终止项目并补充流动资金无异议，尚需股东大会审议[18] - 终止项目并补充流动资金可优化资源配置，提高资金使用效率，降低财务风险[15] - 董事会提请股东大会授权办理募集资金专项账户注销等事宜[16] - 专项账户注销后，募集资金监管协议随之终止[16] 备查文件 - 包括第四届董事会第十一次会议决议、第四届监事会第十一次会议决议、国泰海通证券核查意见[19]