股东会召开 - 股东年会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[6] - 审议公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保[6] - 审议公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[6] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[6] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[7] 董事会授权 - 批准单笔投资金额5000万元以上的技术改造项目[9] - 批准单笔金额2000万元以上的固定资产投资项目[9] - 批准单笔金额5亿元以下的中长期贷款、单笔金额5亿元以上的流动资金贷款[10] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[18] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[18] 会议通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 现场会议召开地点变更，需在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[22] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，股东会选举两名或两名以上董事时应实行累积投票制[26] - 累积投票制下，股东累积表决票数为持有的表决权股份数乘以应选举人数[26] 董事选举 - 股东会选举董事时，候选人得票数需达到出席股东会股东所持表决权的半数以上方可当选[27] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[31] 决议撤销与公告 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[30] - 会议召集程序或表决方式轻微瑕疵且未影响决议实质可不撤销[30] - 公司应按规定在指定媒体公告股东会决议，重大事项及时报告交易所并备案[33] - 股东会决议公告应注明出席股东人数、持股比例、表决方式及提案结果[33] 资料保管与披露 - 会议相关文字资料由董事会秘书处保管[33] - 公告或通知可在指定报刊摘要披露，全文在指定网站公布[36] 规则执行与修改 - 规则自股东会决议通过之日起执行[36] - 规则修改由董事会提方案，股东会审议批准[36]