天地科技董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司的薪酬管理制度，完善考核和评价体系，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及总经理提请董事会确认的其他管 理人员。 第二章 组 成 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 ...