天地科技独立董事工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，明确独立董事的职责 和权限，发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《意见》）《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《天地科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第六条 公司设独立董事不低于全体董事的三分之一，其中至少有一名会计专 业人士 ...