欧克科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《欧克科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。 第五条 公司设董事会秘书，董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司和相关当事人与股东的及时沟通和联络； （十）《公司法》要求履行的其他职责。 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）负责处理公司信息通知、报告事务； （三）协调公司与股东关系； （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提 ...