董事会选举与罢免 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[4] 董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知董事[3] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[4] - 董事长十日内召集并主持董事会临时会议[5] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知董事等[5] - 定期会议变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[6] 董事会会议出席 - 会议应有过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[7] 董事会审议事项 - 与关联自然人30万元以上等关联交易需董事会审议通过[11] - 6种金额范围对外投资等交易事项需董事会审议批准[11] - 对外捐赠单笔或年度累计超最近一期经审计净资产5%需董事会审议批准[12] 董事长授权事项 - 董事会授权董事长批准6种规定的低比例交易事项[13] - 授权董事长批准低金额关联交易事项[14] 董事会决议规则 - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[16] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[16] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[17] 董事处理与档案保存 - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[18] - 会议档案保存期限十年以上[18]