重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[2] - 重大交易事项指标涉及占比50%及绝对金额超5000万元或500万元[3] - 交易累计达最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并提交股东会经三分之二以上表决权通过[4] - 公司对外捐赠单笔或年度累计超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 公司1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会经三分之二以上表决权通过[5] - 公司拟与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意需在收到请求5日内发通知[12] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[16] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[18] 会议相关 - 股东会应设置会场现场召开，也提供网络方式，股东通过此方式参加视为出席[21] - 股东会由董事长主持，特殊情况按相应规则确定主持人[23] - 股东会会议记录应保存不少于10年[25] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] 其他规则 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[29] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名非职工代表董事和独立董事候选人[30][31] - 股东会选举二名以上董事实行累积投票制[31] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[32] - 股东会采取记名方式投票表决[33] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决结果当场公布[33] - 股东会现场结束时间不得早于网络投票等表决结束时间[33] - 未填、错填等表决票视为弃权[34] - 会议主持人应宣布提案表决情况和结果[34] - 股东会决议应及时公告相关信息[34] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[34] - 股东会通过派现等提案应在2个月内实施[35] - 股东会决议内容违法无效[35] - 召集程序等违法股东可60日内请求撤销[35] - 本规则未尽事宜按相关规定执行[37] - 本规则自股东会审议通过后生效[37] - 本规则解释权属于公司董事会[37]