融资与转股 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额6.4415234958亿元[1] - “阳谷转债”初始转股价格9.91元/股，2025年6月12日变为9.39元/股[3][4][5][7][8][9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以403,254,577股为基数，每10股派2.50元现金[5] - 2024年半年度权益分派以441,388,480股为基数，每10股派0.50元现金[7] - 2024年前三季度权益分派以441,422,672股为基数，每10股派0.70元现金[8] - 2024年年度权益分派以441,454,279股为基数，每10股派0.70元现金[9] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期，142人可归属421.80万股[4] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期，141人可归属419.10万股，价格5.59元/股[6] 赎回决策 - 可转换公司债券有条件赎回条款[10] - 2025年5 - 6月公司股票触发“阳谷转债”赎回条款[12][13] - 公司6月12日决定不提前赎回“阳谷转债”[14] - 2025年6月13日至12月12日触发赎回也不行使权利[14] - 2025年12月12日后触发赎回董事会另行决定[14] 交易情况 - 实控人等相关主体2024年12月12日至今无“阳谷转债”交易[15] - 截至核查日未收到相关主体未来6个月减持计划[15] 保荐意见 - 保荐机构认为不提前赎回履行必要程序[16] - 不提前赎回符合法规及《募集说明书》约定[17] - 保荐机构对不提前赎回无异议[18]