2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 30 日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 4 | | 议案一关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | 6 | | 议案二关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | | 12 | | 议案三关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 13 | | 议案四关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | | 议案五关于修订《对外担保决策制度》的议案 | | 15 | | 议案六关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 .. | | 16 | | 议案七关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 | | 17 | | 议案八关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 18 | | 议案九关于修订《累积投票制度实 ...