宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理机制，根据《中华人民共和国公 司法》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会应由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述规定补足委员人数。 第九条 战略委员会下设工作组，工作组设在公司战略部门，负责汇总分 析有关 ...