宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》及其 他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法 ...