董事会人事 - 提名张熠君等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名梁文昭等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 薪酬标准 - 拟定第五届董事会独立董事津贴每年15万元（税前），按月发放[5] - 未任职非独立董事杨波薪酬5万元/年，周付春和张帆15万元/年[5] 规则修订 - 审议通过修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《公司章程》[7][9][10] 会议安排 - 提请召开2025年第二次临时股东大会[11]