证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-036 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张熠君女士、张慧鹏先生、王福山先 生、杨波先生、周付春先生、张帆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的 公告》（公告编号：2025-032）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份 ...