北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司 章程 二零二五年六月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由 北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2021 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中 国证监会"）20212490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,071.1111 万股，并于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 英文名称：Beijing ZEHO Waterfront Ecological Environment Tr ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行 职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 6-9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，其中独 立董事不少于全体董事人数的 1/3。 第四条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专 门委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-036 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三十次会议经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2025 年 6 月 10 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出通知，于 2025 年 6 月 12 日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事、第五届董事候选人及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张熠君 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-035 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 累积投票议案 以上议案经公司 2025 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第三十次会议、 第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：202 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-033 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》 《股东大会议事规则》 及《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订 <董事会议> 事规则>的议案》、《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》及《关于修订 <公司> 章程>的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》 （2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，结 合公司的实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》 及《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：（1）删除"监事""监事会"相 关描述，部分描述由"审计委员会"代替； ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-034 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，结 合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司 治理、生产经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公 司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-037 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 13 日（星期五）至 6 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@zeho.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 6 月 20 日（星 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁文昭，已充分了解并同意由提名人北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司董事会提名为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-032 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 二、公司第五届董事会董事薪酬方案 公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第 一次会议、第四届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于第五届董事会董事 薪酬的议案》。为了进一步提高公司董事的工作积极性，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，结合行业及地区的收入水平，拟定公司第五届董事会董事薪 酬方案如下： 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、 行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年 15 万元（税前），津贴按月发放。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组 织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、 ...

董事会议事规则 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 6-9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，其中独 立董事不少于全体董事人数的 1/3。 第四条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专 门委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第六条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行 职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 ...