证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-032 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组 织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张熠君女士、 张慧鹏先生、王福山先生、杨波先生、周付春先生、张帆先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人；同意提名梁文昭先生、章友先生、王爽女士为公司第五届 ...