董事会换届 - 公司第五届董事会拟由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[1] - 2025年6月12日召开会议提名第五届董事会候选人[1] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过起三年[3] 薪酬方案 - 独立董事津贴每年15万元（税前），按月发放[4] - 在公司任职非独立董事按职务和绩效领薪，不单独领津贴[4] - 未任职非独立董事杨波薪酬5万元/年（税前）[4] - 未任职非独立董事周付春、张帆薪酬15万元/年（税前）[4] 审议要求 - 换届选举和薪酬方案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][5] - 独立董事候选人需经上交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] 人员履历 - 梁文昭有安达信、友联时骏等任职经历，现任倍轻松独立董事[14] - 章友有高盛、衍盛资产等任职经历[15] - 王爽有安永华明、华创云信等多家公司任职经历[16]