编 号：临 2025-039 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十七次 会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议 由董事长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规 定。会议审议通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于取消监事会的议案》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于取消监事会的 公告》。 议案二、会议以 ...