凌源钢铁股份有限公司 关于修改《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修 改<公司章程>等制度的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》， 以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将《股东大会议事规则》更名为 《股东会议事规则》，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 部分条款进行修订。主要修订内容包括：（1）取消监事、监事会设置，监事会职 权由董事会审计与风险委员会行使；（2）将"股东大会"修改为"股东会"；（3） 将"审计与风险委员会（监督委员会）"更名为"审计与风险委员会"；（4）董事 会新设 1 名职工董事；（5）根据 ...