凌源钢铁股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经 2025 年 6 月 12 日公司第九届董事会第二十七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融 资方案进行研究并提出建议； 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，外部董事 占多数。战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 第四条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由 公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资 ...