董事会相关 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年6月12日通讯表决召开[3] - 第三届董事会任期2025年8月14日届满[6] - 拟提名耿康铭等3人为第四届非独立董事候选人[6] - 拟提名李平、胡琦、黄福平为第四届独立董事候选人[10] 制度与议案 - 《关于变更经营范围等议案》需2025年第四次临时股东会2/3以上表决权通过[17] - 拟修订和制定29项公司制度，部分需股东会审议[19] 募投项目 - 部分募投项目延期，未改变资金用途，调整可使用时间[23] - “协创数据深圳研发中心建设项目”预定可使用时间调至2027年6月[23] 股东会安排 - 公司拟定于2025年6月30日14:30召开2025年第四次临时股东会[25]