提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 设主任一名，由半数以上委员推举独立董事担任[4] 会议安排 - 定期会议每年一次，在审议年报董事会前召开[9] - 临时会议在五种情形下召开[9][10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 定期和临时会议通知分别提前五日和三日发出[14] - 委员连续两次不出席可被罢免[17] - 提案决议须全体委员过半数通过[19] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[19]