董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[5] - 董事会设1名董事长，由全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[8] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，应召开临时会议[9][10] - 董事长应10日内召集主持，定期会提前10日、临时会提前3日发通知[11][12] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[15] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[19][25][26] - 关联事项由过半数无关联董事出席，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[27] - 担保和提供财务资助事项需2/3以上出席董事同意[28] 其他 - 会议档案由董事会秘书保存10年[35] - 规则经股东会审议生效，修改由股东会批准，由董事会负责解释[37][38]