会议相关 - 2023年4月10日召开第二届董事会第六次会议[14] - 2023年5月4日召开2022年年度股东大会[14] - 2023年5月24日召开第二届董事会第八次会议调整发行方案[15] - 2023年6月9日2023年第二次临时股东大会审议通过前次募集资金使用情况报告议案[15] - 2024年4月9日、25日分别召开第二届董事会第十三次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过延长发行决议有效期等议案[17] - 2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议调整发行方案[17] - 2025年2月5日中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请[22] - 2025年4月2日、23日分别召开第二届董事会第二十一次会议和2024年年度股东大会，审议通过延长发行决议有效期等议案[18] - 2025年5月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过进一步明确发行方案等议案[19][20] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为14,553.07万元、20,209.78万元和21,370.85万元，平均可分配利润为18,711.24万元[26] - 2022年末、2023年末及2024年末，公司资产负债率（合并口径）分别为22.17%、22.61%和18.57%[33] - 2022年度、2023年度及2024年度，经营活动产生的现金流量净额分别是15,839.76万元、25,590.70万元和23,012.20万元[33] 发行相关 - 本次发行募集资金净额将用于泰国新建汽车零部件生产基地等项目，年产1,954万件汽车微电机等[27] - 本次发行募集资金总额不超过32,759.00万元，完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[33] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[35] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日发行人股票交易均价和前一个交易日发行人股票交易均价[35] - 发行人本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在深交所上市[36] - 发行人已为本次发行的可转换公司债券持有人聘请受托管理人，并订立受托管理协议[36] - 发行人已在《募集说明书》中约定可转换公司债券的违约情形、违约责任及其承担方式以及争议解决机制[36] - 本次发行符合相关规定实质条件，经深交所上市审核委员会审核同意，并经中国证监会同意注册，尚待深交所审核同意[36][38] - 深交所2024年第22次会议审议结果，公司本次发行申请符合发行、上市和信息披露要求[21]