会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定主体可提议召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] 会议变更 - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席有多项限制原则[16] 会议表决 - 实行一人一票，表决意向分三种[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成[24] - 担保事项决议有额外要求[24] - 董事回避时会议举行和决议规则[26] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 提案未通过短期内不再审议[28] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[29] 会议记录 - 会议可全程录音[30] - 秘书安排记录，含多项内容[31] - 秘书可视需要制作纪要和记录[33] 会议确认与公告 - 与会董事签字确认，可说明不同意见[34] - 秘书按规定办理决议公告，需保密[35] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[37]