提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 独立董事补选 - 比例不符规定，公司应六十日内完成补选[5] 会议规则 - 召开前三日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可免去委员职务[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[16] - 解释权归属公司董事会[16]