证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-035 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席 了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计 ...