会议情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年6月13日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》7票同意通过，需提交股东会审议[3][6] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》涉及五项制度修订，需提交股东会审议[6][8] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》7票同意通过[8] 股东会安排 - 以2025年6月23日为股权登记日，6月30日15：00召开第二次临时股东会[8] 公司治理调整 - 拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[5]