公司治理 - 2025年6月13日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》及配套议事规则议案[1] - 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 董事会提请股东会授权经理层全权办理《公司章程》变更的工商变更备案手续[52] 股份结构 - 公司股份总数为34,636.2262万股[2] - 已发行股份数为34636.2262万股，股本结构为普通股34636.2262万股[5] 股东信息 - 孙忠义等多名股东于2010年7月31日以净资产折股方式认购股份，孙忠义首次公开发行股份前持股比例58.2%[3] 股份转让与收购 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间规定[5][6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[8] - 股东对股东会、董事会违法决议，可请求法院认定无效或撤销[8] 担保与交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东大会审议通过[12] - 公司与关联人发生不同金额的关联交易有不同的审议和披露规定[32] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] - 公司以每三年为周期制订股东回报规划，明确三年分红安排和形式[44] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[47] - 公司对《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》进行适应性修订，并废止《监事会议事规则》[52]