上市及股本信息 - 2012年6月26日公司经核准首次公开发行2200万股普通股[6] - 2012年9月5日公司在深交所上市[6] - 公司注册资本为34636.2262万元[7] - 公司已发行股份数为34636.2262万股，均为普通股[12] 股东信息 - 孙忠义首次发行前持股38744785股，比例58.7042%[12] - 蔡晶首次发行前持股8736569股，比例13.2372%[12] - 深圳市金立创新投资有限公司首次发行前持股4517123股，比例6.8441%[12] - 青海明胶股份有限公司首次发行前持股4448973股，比例6.7409%[12] - 首次发行前全体发起人认购66000000股，比例100%[12] 股份限制及股东权利 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份10%，应3年内转让或注销[18] - 公开发行前股份上市一年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持股份25%，上市一年内及离职半年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼等[27][28] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[41] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集主持[42] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，含3名独立董事[71] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[84] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 审计及专门委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，须2/3以上成员出席[96] - 战略等专门委员会成员3名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[96] 高管及利润分配 - 公司设经理1名，副经理若干名，经理每届任期3年，连聘可连任[100] - 公司每年提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可供分配利润25%[111] 其他 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息媒体[125] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[127] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议股东[138]